Banker tvingas betala Uppdaterades senast 2015-05-19 Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell. Nordea och Handelsbanken tvingas betala 50 respektive 35 miljoner kronor då deras arbete med att motverka penningtvätt varit bristfälligt. Nordea och Handelsbanken tvingas betala 50 respektive 35 miljoner kronor då deras arbete med att motverka penningtvätt varit bristfälligt. Det meddelar Finansinspektionen.Både Handelsbanken och Nordea har brustit i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Handelsbanken tvingas nu betala 35 miljoner kronor i straffavgift och får en anmärkning på grund av att reglerna rörande penningtvätt ej följts. Banken ska bland annat inte ha utfört riskbedömningar av samtliga kunder och inte heller skaffat nog med information om kunderna och deras affärsrelationer. Dessutom har bankens system för granskning av transaktioner varit undermåligt. Information gällande hur kunderna önskar använda bankens tjänster och produkter, har i stort sett i samtliga fall undersökta av Finansinspektionen, saknats.Därmed är chansen stor att Handelsbanken utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism.Även Nordea får betala en straffavgift, och det på 50 miljoner kronor, vilket är den högsta möjliga avgiften. Banken ska under flertalet år inte följt reglerna gällande penningtvätt. Det handlar bland annat om att obefintlig riksbedömning hos flera kundgrupper och ovetande om högriskkunder i största allmänhet. Nordea har även inte genomfört grundliga kontroller av dessa kundgrupper och kontrollerna av transaktioner har varit under all kritik.Då banken inte följt penningtvättreglerna är det med största sannolikhet så att personer som önskat tvätta pengar eller finansiera terrorism kunnat göra så utan bankens vetande. Kontakta oss Dela på Facebook https://www.pengar.se/nyheter/banker-tvingas-betala Valutakurser och valutaomvandlare Omvandla valutor och se aktuella kurser just nu. Ange ett belopp och välj land eller valuta för att se aktuell kurs. 6 knep till billigare flygresor Vill du se världen men inte ruinera dig på vägen? Nu ger vi dig våra sex bästa knep för att hitta de allra billigaste flygresorna. Jämför företagsabonnemang <YEAR> Att välja företagsabonnemang är inte helt enkelt. Genom att använda vår jämförelse av alla svenska mobiloperatörer som erbjuder företagsabonnemang kan du hitta det som passar bäst för just dig och dina anställda. Till skillnad från flera andra sidor kan vi på Pengar.se stoltsera med att alla de största operatörerna finns med i vår jämförelse. Handla mat online – så funkar det Det blir allt mer populärt att köpa mat online. Men hur fungerar det egentligen och var är det billigast? Vi på Pengar.se förklarar och har jämfört priserna. Här på Pengar.se hittar du den billigaste matkassen på nätet. Jämför familjeabonnemang – hitta det bästa abonnemanget <YEAR> Med ett familjeabonnemang kan du samla flera personer i samma abonnemang – och därmed få ett billigare pris per person. Här kan du jämföra familjeabonnemang och hitta det bästa abonnemanget för just din familj.
Valutakurser och valutaomvandlare Omvandla valutor och se aktuella kurser just nu. Ange ett belopp och välj land eller valuta för att se aktuell kurs. 6 knep till billigare flygresor Vill du se världen men inte ruinera dig på vägen? Nu ger vi dig våra sex bästa knep för att hitta de allra billigaste flygresorna. Jämför företagsabonnemang <YEAR> Att välja företagsabonnemang är inte helt enkelt. Genom att använda vår jämförelse av alla svenska mobiloperatörer som erbjuder företagsabonnemang kan du hitta det som passar bäst för just dig och dina anställda. Till skillnad från flera andra sidor kan vi på Pengar.se stoltsera med att alla de största operatörerna finns med i vår jämförelse. Handla mat online – så funkar det Det blir allt mer populärt att köpa mat online. Men hur fungerar det egentligen och var är det billigast? Vi på Pengar.se förklarar och har jämfört priserna. Här på Pengar.se hittar du den billigaste matkassen på nätet. Jämför familjeabonnemang – hitta det bästa abonnemanget <YEAR> Med ett familjeabonnemang kan du samla flera personer i samma abonnemang – och därmed få ett billigare pris per person. Här kan du jämföra familjeabonnemang och hitta det bästa abonnemanget för just din familj.
